Μεγάλη απάτη στον ΕΦΚΑ: Γνωστός TikToker, παίκτης reality και μοντέλα στο κύκλωμα των 33 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά που ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον υπολογίζεται φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της εμπλοκής γνωστών προσώπων από την τηλεόραση και τα social media. Μεταξύ των κατηγορουμένων φέρονται να περιλαμβάνονται:

• γνωστός TikToker με επιχειρηματική δραστηριότητα
• πρώην παίκτης reality, ιδιοκτήτης αλυσίδας χώρων μασάζ
• δύο μοντέλα με έντονη παρουσία στα media

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, λογιστές και συνεργάτες, αλλά και άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «βιτρίνα» για τη δημιουργία εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα:

• ίδρυε εικονικές εταιρείες
• εξέδιδε πλαστά τιμολόγια
• δήλωνε ανύπαρκτους εργαζομένους
• απέφευγε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Το δίκτυο φαίνεται να λειτουργούσε οργανωμένα από το 2018, καταφέρνοντας για χρόνια να παραμένει αθέατο, μέχρι την ενεργοποίηση ειδικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης παίζουν:

• ηλεκτρονικά αρχεία
• καταγεγραμμένες επικοινωνίες
• τραπεζικές κινήσεις
• λογιστικά στοιχεία

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το κύκλωμα να έχει ευρύτερες διασυνδέσεις και σε άλλους κλάδους, ενώ θεωρείται πιθανό να προκύψουν νέες συλλήψεις και αποκαλύψεις.

Η έρευνα της Διεύθυνσης για το Οργανωμένο Οικονομικό Έγκλημα συνεχίζεται, με την υπόθεση να βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση και να φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα φαινόμενα εικονικών επιχειρήσεων και οργανωμένης εισφοροδιαφυγής.