Pizza Fan: Παρήγγελνες πίτσα και την περνούσαν ως «κέρασμα» – Η κρύπτη με 1,1 εκατ. ευρώ και η φερόμενη απάτη των 25 εκατ. ευρώ

Από καταγγελίες για τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων ξεκίνησε η έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη υπόθεσης φερόμενης φοροδιαφυγής τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ, με επίκεντρο τη γνωστή αλυσίδα πιτσαριών Pizza Fan. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε 22 συλλήψεις, ενώ συνολικά 126 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση, η οποία συνδέεται με καταγγελίες για απόκρυψη συναλλαγών και μη απόδοση φόρων.

Σύμφωνα με το ERTnews, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, μετά τις 14:00, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Η έρευνα αφορά μεγάλη αλυσίδα εστίασης με περίπου 100 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τη λειτουργία ενός μηχανισμού που φέρεται να επέτρεπε την απόκρυψη μέρους των πραγματικών εισπράξεων.

Από τις καταγγελίες για τα ένσημα στην έρευνα για φοροδιαφυγή

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Οικονομική Εισαγγελία σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού.

Κατά τους αρχικούς ελέγχους, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προέκυψαν ενδείξεις ότι σε ορισμένα καταστήματα καταχωρίζονταν λιγότερες ώρες απασχόλησης από εκείνες που φέρονταν να εργάζονται πραγματικά οι υπάλληλοι.

Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα, κατά τις καταγγελίες, να υπολογίζονται και να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Η διερεύνηση επεκτάθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε φορολογικά στοιχεία, οδηγώντας στον εντοπισμό ενός ευρύτερου μηχανισμού που φέρεται να λειτουργούσε από το 2022.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζονται η απόκρυψη εσόδων, η μη έκδοση φορολογικών παραστατικών και η μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Το λογισμικό και οι παραγγελίες που εμφανίζονταν ως «κεράσματα»

Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί ο τρόπος διαχείρισης των παραγγελιών μέσω του πληροφοριακού συστήματος της αλυσίδας.

Οι παραγγελίες των πελατών, είτε πραγματοποιούνταν τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου, καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα που λειτουργούσε στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, ειδική λειτουργία του λογισμικού φέρεται να επέτρεπε την καταχώριση μιας συναλλαγής ως «κέρασμα», αντί να εκδίδεται η προβλεπόμενη απόδειξη.

Η συγκεκριμένη επιλογή φέρεται να χρησιμοποιούνταν υπό τρεις προϋποθέσεις:

• Η αξία της παραγγελίας να μην υπερβαίνει τα 40 ευρώ.
• Η εξόφληση να πραγματοποιείται με μετρητά.
• Η παραγγελία να αφορά διανομή κατ’ οίκον ή παραλαβή από το κατάστημα.

Με βάση τον μηχανισμό που περιγράφεται στη δικογραφία, ο πελάτης κατέβαλλε κανονικά το αντίτιμο, όμως η συναλλαγή μπορούσε να εμφανιστεί στο σύστημα ως δωρεάν παροχή.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, το ποσό δεν αποτυπωνόταν ως πραγματικό έσοδο και δεν αποδιδόταν ο αντίστοιχος φόρος.

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνταν με τραπεζική κάρτα καταγράφονταν κανονικά.

Έως και το 20% των παραγγελιών φέρεται να μην είχε απόδειξη

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην έκταση της πρακτικής που εξετάζουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη φέρεται να αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% του συνόλου των παραγγελιών που περνούσαν από τα κεντρικά γραφεία.

Για να ελέγξουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, αστυνομικοί πραγματοποίησαν δοκιμαστικές παραγγελίες τόσο τηλεφωνικά όσο και διαδικτυακά.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι, όταν ενεργοποιούνταν η καταχώριση ως «κέρασμα», δεν εκδιδόταν το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα περιλαμβάνονται στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Χρηματοκιβώτιο με 1,1 εκατ. ευρώ σε κρύπτη πολυτελούς κατοικίας

Σημαντικά ήταν και τα ευρήματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες προσώπων τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σε πολυτελή κατοικία στα βόρεια προάστια της Αττικής, η οποία αποδίδεται στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη της αλυσίδας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον δεύτερο όροφο.

Στο εσωτερικό της βρέθηκε χρηματοκιβώτιο που περιείχε 1,1 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων τρία αυτοκίνητα των εταιρειών Mercedes και Porsche.

Σε κατοικίες άλλων εμπλεκομένων εντοπίστηκαν επιπλέον χρηματικά ποσά που ξεπερνούσαν συνολικά τις 100.000 ευρώ.

Η φερόμενη ιεραρχία και ο ρόλος λογιστών και προγραμματιστή

Η δικογραφία περιγράφει μια φερόμενη εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, στην κορυφή της δομής φέρεται να βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος μετέφερε εντολές σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως υπαρχηγός.

Από εκεί, οι οδηγίες φέρονται να διοχετεύονταν σε άλλα μέλη του μηχανισμού.

Στη λειτουργία του φέρεται να είχαν ρόλο λογιστές, καθώς και προγραμματιστής που συνδεόταν με το λογισμικό του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.

Στο επίπεδο των καταστημάτων, σύμφωνα με την έρευνα, εμπλέκονταν διαχειριστές που φέρονται να συμμετείχαν στην εφαρμογή των σχετικών πρακτικών.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης πληροφορίες για συναντήσεις των εμπλεκομένων σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Η αστυνομική επιχείρηση και η δικαστική διερεύνηση

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών ελεγκτικών κλιμακίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Κατά τις έρευνες συγκεντρώθηκαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, οχήματα και ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Συνολικά, 22 άτομα συνελήφθησαν, ενώ 126 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις, καθώς και τη φερόμενη οργανωμένη απόκρυψη συναλλαγών. Οι εμπλεκόμενοι τελούν υπό το τεκμήριο της αθωότητας, καθώς η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.