Εγκληματική οργάνωση με ιεραρχία και τεχνογνωσία: «Πουλούσαν» επενδύσεις από την Αθήνα στη Μέση Ανατολή – 104 συλλήψεις!

Επενδύσεις υπόσχονταν στα θύματά τους τα μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων που συνελήφθησαν από την αστυνομία για απάτες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 104 άτομα από τα οποία 12 είναι Έλληνες, μεταξύ τους και μία γυναίκα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι ξένοι υπήκοοι, ανάμεσά τους και 35 γυναίκες. Σε βάρος τους  σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη.

Των συλλήψεων προηγήθηκε η αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τηλεφωνικά κέντρα (callcenters), τα οποία δραστηριοποιούνται στη διάπραξη απατών με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds) σε βάρος υπηκόων χωρών της Μέσης Ανατολής και κυρίως του Περσικού κόλπου όπως Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.λπ. με τη χρήση συγκεκριμένων ιστοσελίδων.

Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και από τη σταχυολόγηση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο εγκληματικών οργανώσεων με συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, οι οποίες παρουσίαζαν συνδετικά στοιχεία, ενώ δρούσαν με πανομοιότυπο τρόπο δράσης.

Πώς δρούσαν οι εγκληματικές οργανώσεις

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο εταιρειών με έδρα στην Αθήνα και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, όπου απασχολούνταν υπαλληλικό προσωπικό, το οποίο παρουσίαζε σε υποψήφια θύματα – πολίτες της Μέσης Ανατολής ψευδή στοιχεία ως αληθινά με το πρόσχημα των υψηλών αποδόσεων σε επενδύσεις, χωρίς οι εν λόγω εταιρείες να νομιμοποιούνται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ μέρος των χρημάτων των θυμάτων μετατράπηκε σε κρυπτονομίσματα.

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα – ιστοσελίδα, της οποίας γινόταν χρήση από τις ανωτέρω εταιρείες, έχει καταγγελθεί στις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το αδίκημα της υπεξαίρεσης με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 16 Μαΐου 2025, από κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αιφνιδιαστικές έρευνες, κατά τη διάρκεια των οποίων, οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν ως διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού (HR Manager), βοηθοί διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού, ειδικοί πληροφοριακών συστημάτων (ΙT experts), διευθυντές πωλήσεων (SalesManagers), αναλυτές δεδομένων (DataAnalyst) και τηλεφωνητές.

Τι βρήκε η αστυνομία

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των εταιρειών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Είκοσι δύο σταθερές μονάδες Η/Υ, 15 φορητοί Η/Υ, 11 σκληροί δίσκοι, οκτώ αποθηκευτικά μέσα, 121 κινητά τηλέφωνα, τρεις σφραγίδες, καταγραφικό οπτικοακουστικού υλικού, συσκευή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και διαχείριση κρυπτονομισμάτων, το χρηματικό ποσό των 9.952 ευρώ,  πέντε τραπεζικά βιβλιάρια, επτά κάρτες τραπεζών και τρεις φάκελοι τραπεζών.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια στάλθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης και το χρηματικό ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Κύρια Ανάκριση.

Πώς να αποφεύγετε τις επενδυτικές απάτες

Με αφορμή την υπό διερεύνηση υπόθεση και δεδομένης της αυξανόμενης διεθνούς αλλά και εγχώριας δραστηριότητας σε επενδυτικές απάτες, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες και συστήνει αυξημένη προσοχή στις παρακάτω ενδείξεις:

Ποιες είναι οι συνήθεις ενδείξεις απάτης;

Λαμβάνετε επαναλαμβανόμενες, αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστους αριθμούς, συχνά του εξωτερικού.

Σας υπόσχονται υψηλές και γρήγορες αποδόσεις, διαβεβαιώνοντάς σας πως η επένδυση είναι «απόλυτα ασφαλής».

Η προσφορά προβάλλεται ως επείγουσα – «ισχύει μόνο για λίγες ώρες/μέρες».

Σας ζητείται να μην κοινοποιήσετε την προσφορά σε τρίτους, επειδή είναι «αποκλειστική» ή «ιδιωτική».

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε:

Ζητήστε ανεξάρτητη, αξιόπιστη οικονομική συμβουλή πριν δώσετε χρήματα ή πραγματοποιήσετε επένδυση.

Απορρίψτε απρόσκλητες τηλεφωνικές προσφορές για επενδύσεις – ιδίως αν είναι επίμονες ή πιεστικές.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε υποσχέσεις για «εγγυημένα κέρδη» ή «σίγουρες επενδύσεις».

Απαιτήστε γραπτώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της επένδυσης πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Αν έχετε ήδη πέσει θύμα απάτης, να γνωρίζετε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επαναστόχευσης: οι δράστες μπορεί να σας ξαναπροσεγγίσουν ή να πουλήσουν τα στοιχεία σας σε άλλους απατεώνες.

Μη διστάσετε να καταγγείλετε την απόπειρα ή το περιστατικό στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

newsit.gr