Απάτη-μαμούθ με ΦΠΑ: Δεσμεύονται περιουσίες για 40,7 εκατ. ευρώ – Ο ταξιτζής και οι εταιρείες-«φαντάσματα»

Τη συνέχιση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων προβλέπει νέο δικαστικό βούλευμα για εκτεταμένη υπόθεση απάτης με τον ΦΠΑ, με την ερευνώμενη ζημία να υπερβαίνει τα 40,7 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα και φερόμενες εικονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το υπ’ αριθμόν 4293/2026 βούλευμα, το οποίο διαβιβάστηκε προς εκτέλεση στις 4 Νοεμβρίου 2026, αποφάσισε τη διατήρηση των περιοριστικών μέτρων επί της περιουσίας προσώπων και εταιρειών που ερευνώνται για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το protothema.gr, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά ένα σύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων, μέσω του οποίου φέρονται να πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές, αδικαιολόγητες επιστροφές ΦΠΑ και εισαγωγές εμπορευμάτων με υποτιμημένη αξία.

Η διαδρομή των εμπορευμάτων από την Κίνα

Ο μηχανισμός που εξετάζουν οι αρχές ξεκινούσε από εισαγωγές προϊόντων μέσω του Πειραιά.

Στα εμπορικά παραστατικά, ελληνικές εταιρείες εμφανίζονταν να μεταπωλούν τα εμπορεύματα σε επιχειρήσεις της Βουλγαρίας, οι οποίες με τη σειρά τους φέρονταν να τα διοχετεύουν σε αγοραστές άλλων κρατών-μελών, κυρίως της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Ωστόσο, όταν ζητήθηκε η συνδρομή των αρμόδιων ευρωπαϊκών υπηρεσιών, ορισμένες από τις επιχειρήσεις που αναγράφονταν ως τελικοί παραλήπτες δήλωσαν ότι δεν είχαν παραγγείλει ούτε παραλάβει τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Τα ευρήματα αυτά ενίσχυσαν τις ενδείξεις για εικονικές αγοραπωλησίες και πιθανή διοχέτευση εμπορευμάτων στην παράνομη αγορά, χωρίς την καταβολή των αναλογούντων φόρων.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε η απάτη με τον ΦΠΑ

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αξιοποιούσαν δύο διαφορετικές τελωνειακές διαδικασίες, τα λεγόμενα καθεστώτα 40 και 42.

Στο καθεστώς 40, ο ΦΠΑ καταβαλλόταν κατά την εισαγωγή στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, μέσω φερόμενων εικονικών ενδοκοινοτικών πωλήσεων, οι επιχειρήσεις ζητούσαν επιστροφές φόρου τις οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, δεν δικαιούνταν.

Στο καθεστώς 42, η εισαγωγή πραγματοποιούνταν χωρίς καταβολή ΦΠΑ στο ελληνικό τελωνείο, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα θα μεταφέρονταν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα φορολογούνταν.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ενδείξεις ότι αρκετές από τις δηλωμένες μεταφορές και πωλήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν με τον τρόπο που αποτυπωνόταν στα παραστατικά.

Τα ποσά που εντοπίστηκαν

Στη δικογραφία καταγράφονται επιστροφές ΦΠΑ ύψους 8.703.622 ευρώ, τις οποίες φέρονται να ζήτησαν και να εισέπραξαν εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, μέσω της αξιοποίησης του τελωνειακού καθεστώτος 42, εκτιμάται ότι αποφεύχθηκε η απόδοση φόρου ύψους τουλάχιστον 40.006.214,04 ευρώ.

Στο βούλευμα η συνολική απώλεια εσόδων ΦΠΑ προσδιορίζεται σε ποσό που υπερβαίνει τα 40.709.836 ευρώ, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή για τον ακριβή υπολογισμό της ζημίας.

Εξετάζονται επίσης περιπτώσεις υποτιμολόγησης εισαγόμενων εμπορευμάτων και λανθασμένης δασμολογικής κατάταξης προϊόντων, πρακτικές που ενδέχεται να περιόρισαν περαιτέρω τους καταβληθέντες τελωνειακούς δασμούς.

Ο ιδιοκτήτης ταξί με συμμετοχές σε δεκάδες εταιρείες

Ανάμεσα στα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικαστική έρευνα ξεχωρίζουν περιπτώσεις προσώπων τα οποία, παρά τα περιορισμένα ή μηδενικά δηλωθέντα εισοδήματά τους, εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι πολλών επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης ταξί, ο οποίος εμφανιζόταν ταυτόχρονα να συνδέεται με εταιρείες εστίασης, διασκέδασης και υπηρεσιών.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στην Αθήνα και τη Μύκονο, με τις αρχές να εξετάζουν τον πραγματικό ρόλο των προσώπων που εμφανίζονταν στην εταιρική τους σύνθεση.

Έρευνες σε 20 σημεία της Αττικής

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τουλάχιστον 15 αιτήματα διασυνοριακής έρευνας προς χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Γερμανία.

Στις 25 Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε 20 στόχους στην Αττική, κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και στο 3ο Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, στο Νέο Ικόνιο, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις εμπορικές συναλλαγές και να διερευνηθεί το ενδεχόμενο παράνομων συνεννοήσεων με τελωνειακούς υπαλλήλους.

Κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, η εξέταση των οποίων συνεχίζεται.

Παράλληλα, στην Ισπανία διεξάγεται σχετική έρευνα με την κωδική ονομασία «FETA», για οργανωμένο δίκτυο απάτης ΦΠΑ μέσω ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Γιατί παραμένουν δεσμευμένες οι περιουσίες

Η αρχική δέσμευση περιουσιακών στοιχείων είχε επιβληθεί στις 8 Μαΐου 2025 με απόφαση της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέως.

Καθώς η προκαταρκτική εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί και η ισχύς των προηγούμενων μέτρων πλησίαζε στη λήξη της, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε τη συνέχισή τους.

Το νέο βούλευμα καλύπτει τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, κινητές αξίες, επενδυτικά προϊόντα και περιουσιακά στοιχεία σε τραπεζικές θυρίδες.

Η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση της πραγματικής διαδρομής των εμπορευμάτων, του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου και του συνολικού ύψους της φερόμενης ζημίας.

Πηγή: protothema.gr