ΑΑΔΕ: Κύκλωμα 203 εκατ. ευρώ με 4.200 ΑΦΜ – «Ψάρευαν» ασθενείς έξω από νοσοκομεία, 18 συλλήψεις!

Κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποίησε χιλιάδες ΑΦΜ και εικονικούς διαχειριστές επιχειρήσεων, αφήνοντας χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, με τις Αρχές να προχωρούν σε 18 συλλήψεις.

Η υπόθεση αφορά επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, με τη δράση του φερόμενου κυκλώματος να εκτείνεται σε βάθος τριετίας.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, γνωστοί επιχειρηματίες που συνδέονται με δεκάδες μπαρ και νυχτερινά κέντρα.

Χρέη 203 εκατ. ευρώ και περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο μηχανισμός φέρεται να δημιούργησε συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ.

Από αυτές, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, στα οποία είχαν δραστηριοποιηθεί πάνω από 2.000 επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο δίκτυο εντοπίστηκαν περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να εμφανίζονται επισήμως.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.

Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, επιλέγονταν ορισμένοι από τους εικονικούς διαχειριστές.

Μέλη του φερόμενου κυκλώματος προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Με αντάλλαγμα μικρά χρηματικά ποσά, τους έπειθαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών, χωρίς να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία τους.

Κατά τις Αρχές, οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούνταν για τη συσσώρευση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που δεν εξοφλούνταν.

Η διασταύρωση των 4.200 ΑΦΜ με περισσότερες από 700 διευθύνσεις βοήθησε τους ελεγκτές να εντοπίσουν τα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου

Σημαντική θέση στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συμμετείχαν στη σύσταση των εταιρειών και στην οργάνωση της εμφάνισης των εικονικών διαχειριστών.

Ειδικότερα, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Ηθοποιός-μοντέλο ανάμεσα στους συλληφθέντες

Στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.

Ο τελευταίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, παραδέχθηκε ότι εμφανιζόταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Κατά την έρευνα καταγράφηκαν ακόμη πολυτελή ταξίδια ορισμένων εμπλεκομένων σε εξωτικούς προορισμούς, φωτογραφίες από τα οποία είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.