ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δέσμευση περιουσιών έξι κατηγορουμένων – Εμβάσματα 300.000 ευρώ μέσω PayPal

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων έξι κατηγορουμένων για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη απάτη με δωρεές που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά.

Την εντολή εξέδωσε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Εμβάσματα 300.000 ευρώ μέσω PayPal στο Λουξεμβούργο

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης Αρχής εξέτασαν τη διαδρομή χρηματικών ποσών που φέρονται να συνδέονται με τη δραστηριότητα των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που αναφέρονται, εντοπίστηκαν εμβάσματα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ μέσω PayPal στο Λουξεμβούργο.

Οι χρηματικές αυτές κινήσεις αποτελούν αντικείμενο της έρευνας για την υπόθεση, στην οποία εξετάζονται καταγγελίες για απάτες και υπεξαίρεση χρημάτων από δωρεές που είχαν συγκεντρωθεί με σκοπό την υποστήριξη άρρωστων παιδιών.

Δεσμεύτηκαν και ακίνητα στη Θεσσαλονίκη

Η εντολή της Αρχής δεν περιορίστηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των έξι κατηγορουμένων.

Στα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύτηκαν περιλαμβάνονται επίσης ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η δέσμευση αποτελεί μέτρο που συνδέεται με την οικονομική έρευνα και δεν συνιστά από μόνη της διαπίστωση ενοχής των εμπλεκομένων.

Τι προβλέπεται για όσους είχαν πραγματοποιήσει δωρεές

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι δωρητές έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δεσμευμένα χρηματικά ποσά, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τις δωρεές που είχαν πραγματοποιήσει.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι απαιτούνται αποδεικτικά κατάθεσης των χρημάτων, προκειμένου να τεκμηριωθεί η σχετική αξίωση.

Η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τις οικονομικές συναλλαγές και τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από δωρεές.