Σκάνδαλο με ΜΚΟ και ποδόσφαιρο: Απάτη εκατομμυρίων με δωρεές για άρρωστα παιδιά – Έρευνες και στην Κρήτη!

Έξι άτομα συνελήφθησαν για υπόθεση απάτης με δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, η οποία συνδέεται, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, με παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Η έρευνα αποκάλυψε πιστώσεις άνω των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς σωματείου – ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου, ενώ το εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος από 34 περιπτώσεις ωφελούμενων παιδιών υπολογίζεται σε περίπου 2,83 εκατομμύρια ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή υπηρεσιών από διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και τα Χανιά.

Η διερεύνηση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία σχετικά με τη λειτουργία της ΜΚΟ και συνεχίστηκε με εισαγγελική παραγγελία και εκτεταμένο έλεγχο οικονομικών συναλλαγών.

Πώς λειτουργούσε η ΜΚΟ και συγκέντρωνε δωρεές

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη από τις δύο υποομάδες που συγκροτούσαν την οργάνωση είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Σε αυτή συμμετείχαν ένας 37χρονος, μία 35χρονη και ένας 32χρονος.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν το σωματείο για τη διοργάνωση εράνων υπέρ παιδιών που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες, κυρίως από διάφορες μορφές καρκίνου.

Μέσω των κοινωνικών δικτύων δημοσίευαν φωτογραφίες των παιδιών και περιγραφές των αναγκών τους, ζητώντας οικονομική βοήθεια για θεραπείες, νοσηλεία, μετακινήσεις και διαμονή.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν ως δωρητές και γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, των οποίων οι συνεισφορές προβάλλονταν δημόσια για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του σωματείου.

Οι ερανικές δράσεις, ωστόσο, πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ, κατά τα ευρήματα των αρχών, μόνο περιορισμένο μέρος των χρημάτων αποδιδόταν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Συνολικά καταγράφηκαν 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55.

Οι μεθοδεύσεις για την προσέλκυση δωρητών

Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέλη της υποομάδας φέρονται να άλλαζαν φωτογραφίες και στοιχεία παιδιών σε επαναλαμβανόμενους εράνους, ώστε να μη γίνεται αντιληπτό ότι είχαν προηγηθεί συγκεντρώσεις χρημάτων για τον ίδιο σκοπό.

Παράλληλα, παρουσίαζαν ως αναγκαία έξοδα που καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς ή εμφάνιζαν το κόστος ιατρικών πράξεων μεγαλύτερο από το πραγματικό.

Σε άλλες περιπτώσεις ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατεθεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα, χωρίς να πραγματοποιούν τις σχετικές καταβολές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μητέρα παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε αποφασίσει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από τη ΜΚΟ.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της και στη συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία στην τράπεζα για απάτη, προκαλώντας την απενεργοποίησή του. Ακολούθως προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την κατευθύνουν στη διοργάνωση εράνου μέσω του σωματείου.

Οι 246.000 συναλλαγές και η διαδρομή των χρημάτων

Με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ εξετάστηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις.

Οι δωρεές κατατίθεντο τόσο σε λογαριασμούς της ΜΚΟ όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, ακόμη και μέσω IRIS.

Χρήματα που δεν έφταναν στις οικογένειες φέρονται να μεταφέρονταν μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών, να αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή να διοχετεύονταν σε εικονικές επιχειρήσεις.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης δαπάνες για πολυτελή καταναλωτικά αγαθά, ξενοδοχειακές διαμονές, εστιατόρια και την κάλυψη εξόδων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο εικονικών εταιρειών και μίας εικονικής ατομικής επιχείρησης, μέσω των οποίων φέρονται να εκδόθηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε σε μετρητά από εκδηλώσεις και κουμπαράδες παραμένει αδιευκρίνιστο.

Από τις δωρεές στον ποδοσφαιρικό στοιχηματισμό

Η οικονομική έρευνα εντόπισε ότι ο 37χρονος είχε καταθέσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς ποσά που ξεπερνούσαν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε πραγματοποιήσει εκταμιεύσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες της ομάδας.

Αρκετές αφορούσαν την ήττα της, ενώ ορισμένες απέφεραν κέρδη.

Σύμφωνα με τις αρχές, μέρος των εσόδων χρησιμοποιούνταν επίσης για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων, με τον 37χρονο να φέρεται ότι διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ σε δύο ομάδες.

Οι καταβολές γίνονταν άτυπα, μεταξύ άλλων προς ποδοσφαιριστές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Οι καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και οι αμοιβές

Η δεύτερη υποομάδα, η οποία φέρεται να συγκροτήθηκε τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2026, αποτελούνταν από τον 37χρονο και ακόμη τρεις άνδρες, ηλικίας 43, 35 και 38 ετών.

Κατά την αστυνομική έρευνα, στόχος της ήταν η εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας, ώστε να επιτύχει την άνοδο στη Γ’ Εθνική, καθώς και η αποκόμιση κερδών από στοιχήματα σε χειραγωγημένους αγώνες.

Δύο μέλη της φέρονται να κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Ένα από αυτά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε συμφωνήσει να αναλαμβάνει τη διευθέτηση αγώνων υπέρ της ομάδας έναντι 300 έως 500 ευρώ ανά αναμέτρηση, με έμφαση στα παιχνίδια απέναντι σε ανταγωνιστές της για την άνοδο.

Καταγράφηκε ακόμη περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ σε δύο μέλη, με σκοπό τον αθέμιτο επηρεασμό αποτελέσματος.

Τι προέκυψε για τον αγώνα Κ19

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά αναμέτρηση του πρωταθλήματος Κ19.

Ο 37χρονος φέρεται να έλαβε σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της οργάνωσης και στη συνέχεια να προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη. Κατά την Αστυνομία, ενημέρωσε επίσης φιλικά του πρόσωπα ώστε να στοιχηματίσουν.

Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.

Η οικονομική ζημία και τα κατασχεθέντα

Από τις καταθέσεις γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών και την αντιπαραβολή των οικονομικών στοιχείων προέκυψαν τα ακόλουθα:

Οικονομικό στοιχείο	Ποσό
Πιστώσεις δωρεών	3.940.692 €
Χρήματα που αποδόθηκαν στις οικογένειες	1.111.176 €
Εκτιμώμενο παράνομο όφελος	2.829.516 €

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 18.330 ευρώ σε μετρητά, οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα υπολογιστή, ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις.

Επίσης, εντοπίστηκαν δύο αυτοκίνητα, επτά επώνυμες τσάντες, δύο πορτοφόλια, τρία ρολόγια, 14 συναλλαγματικές συνολικής αξίας 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ, συμφωνητικό άτοκου δανείου 52.000 ευρώ και μπλοκ κενών συναλλαγματικών.

Η αρμόδια Αρχή προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου, της 35χρονης και του σωματείου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την πλήρη αποτύπωση της δραστηριότητας της οργάνωσης.