Πόθεν έσχες: Το «κόλπο της κενής κόλλας» έκρυψε 11 εκατ. ευρώ – Στα 15 εκατ. τα ποσά που εντοπίστηκαν

Σημαντικά ευρήματα έφεραν στο φως οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις στις οποίες υπόχρεοι φέρονται να απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων ευρώ.

Οι έλεγχοι καλύπτουν την περίοδο 2021-2025 και επικεντρώθηκαν στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη εισοδημάτων και περιουσίας από τις σχετικές δηλώσεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το αποκαλούμενο «σύστημα της κενής κόλλας», μέσω του οποίου, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, εντοπίστηκαν περίπου 11 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά τα ποσά που διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρυφθεί φτάνουν τα 15 εκατ. ευρώ.

Εκατοντάδες ανακριβείς και κενές δηλώσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε το τελευταίο διάστημα σε εξειδικευμένες και εντατικές ελεγκτικές ενέργειες.

Μέσα από τη διαδικασία εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών ή κενών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση.

Οι έλεγχοι ανέδειξαν επίσης περιπτώσεις στις οποίες τα εισοδήματα που δηλώθηκαν ήταν μικρότερα από τα πραγματικά.

Στις συγκεκριμένες υποθέσεις, το συνολικό ποσό εισοδημάτων που φέρεται να αποκρύφθηκε ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα ποσά στις σημαντικότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είχε υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αποκρυβείσα περιουσία στις περιπτώσεις αυτές ξεπέρασε συνολικά το 1,8 εκατ. ευρώ.

Δικογραφίες για κάθε πρόσωπο

Τα ευρήματα των ελέγχων παίρνουν πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Για κάθε ελεγχόμενο πρόσωπο σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται, όπως προβλέπει η νομοθεσία, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Θα ακολουθήσει προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί εάν στις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Παράλληλα, η Αρχή προχωρά, ανάλογα με την περίπτωση, στη διαβίβαση των σχετικών πορισμάτων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία καταλογισμού των ποσών που διαπιστώθηκε ότι αποκρύφθηκαν.

Οι έλεγχοι της περιόδου 2021-2025 αποκαλύπτουν έτσι ένα ευρύ φάσμα παρατυπιών στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, από ανακριβή εισοδήματα και κενές δηλώσεις έως την πλήρη μη υποβολή πόθεν έσχες, με τα ποσά που βρίσκονται στο μικροσκόπιο να ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.