Κρήτη: Πώς λειτουργούσε η επενδυτική «πυραμίδα» με τα κρυπτονομίσματα – Οι 12 συλλήψεις και οι υποσχέσεις για μεγάλα κέρδη

Τις αποταμιεύσεις τεσσάρων ετών έχασε ένας από τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν την επενδυτική δραστηριότητα κυκλώματος στην Κρήτη, το οποίο εξαρθρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Η υπόθεσή του παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με μια δεύτερη επενδυτική απάτη που αποκαλύφθηκε στην Πιερία, με τις δύο αστυνομικές έρευνες να οδηγούν συνολικά σε 29 συλλήψεις.

Οι δύο υποθέσεις, παρότι αφορούν διαφορετικά πρόσωπα, εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά: υποσχέσεις υψηλών κερδών, προσέλκυση επενδυτών μέσω προσωπικών επαφών και εκδηλώσεων, περιορισμούς στις αναλήψεις χρημάτων και πρόσωπα που φέρονται να κατευθύνουν τη δραστηριότητα από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», οι μαρτυρίες των παθόντων αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν οι επενδύσεις, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν επιχείρησαν να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους.

Κρήτη: Έχασε τις οικονομίες τεσσάρων ετών από επένδυση σε κρυπτονομίσματα

Ο Δ., ένα από τα θύματα της υπόθεσης που εξιχνιάστηκε στην Κρήτη, είχε συγκεντρώσει χρήματα επί τέσσερα χρόνια, σχεδιάζοντας να αγοράσει αυτοκίνητο.

Όταν του παρουσιάστηκε η δυνατότητα να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα με την προοπτική να διπλασιάσει το κεφάλαιό του, αποφάσισε να διαθέσει τις αποταμιεύσεις του.

Η επένδυση, ωστόσο, δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε, καθώς πλέον δεν μπορεί να ανακτήσει ούτε τα αρχικά χρήματα που κατέβαλε.

«Σκέφτηκα να τα βάλω εκεί, να τα διπλασιάσω και να αγοράσω αργότερα δύο οχήματα αντί για ένα», αναφέρει στην «Καθημερινή».

Ο ίδιος, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, περιγράφει την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την οικονομική απώλεια.

«Προσπαθώ ακόμη και σήμερα να το προσεγγίζω σαν μια επιχειρηματική κίνηση που δεν πήγε καλά. Αλλιώς θα είναι μεγάλη η απογοήτευση. Έπαιξα και έχασα», σημειώνει.

Όταν πληροφορήθηκε την αποκάλυψη αντίστοιχης υπόθεσης στην Πιερία, η πρώτη του αντίδραση ήταν ένα πικρό γέλιο, καθώς, όπως είπε, περίμενε ότι θα εμφανίζονταν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Δώδεκα συλλήψεις στην Κρήτη – Επτά προφυλακίσεις

Για την υπόθεση της Κρήτης, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν τον περασμένο Μάρτιο στη σύλληψη 12 ατόμων, από τα οποία επτά κρίθηκαν προφυλακιστέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν την περιορισμένη γνώση των υποψήφιων επενδυτών για την αγορά των ψηφιακών νομισμάτων.

Παρουσίαζαν τη δυνατότητα τοποθέτησης χρημάτων σε ένα υποτιθέμενο κρυπτονόμισμα, το οποίο δεν διέθετε δημόσιο μητρώο καταγραφής συναλλαγών (blockchain), υποσχόμενοι αύξηση του αρχικού κεφαλαίου.

Στα πρόσωπα που εξαπατήθηκαν περιλαμβάνονταν αγρότες, ιδιοκτήτες θερμοκηπίων, δικηγόρος και τεχνικός υπολογιστών.

Επενδυτικά σεμινάρια σε ξενοδοχεία με εκατοντάδες συμμετέχοντες

Η προσέλκυση ενδιαφερομένων στην υπόθεση της Κρήτης γινόταν, μεταξύ άλλων, μέσα από επενδυτικές παρουσιάσεις και σεμινάρια σε ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι διοργανωτές δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια ή πιστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 400.

Κατά τις παρουσιάσεις προβάλλονταν οι υποσχόμενες αποδόσεις από τις επενδύσεις, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να δεσμεύσουν τα χρήματά τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πώς εγκλωβίζονταν τα χρήματα στις επενδυτικές πλατφόρμες

Μαρτυρία παθόντος από την Κρήτη περιγράφει ότι οι επενδυτές ενημερώνονταν πως έπρεπε να αφήσουν τα χρήματά τους στην πλατφόρμα για έναν χρόνο, προκειμένου να λειτουργήσει η υποτιθέμενη διαδικασία εξόρυξης ψηφιακού νομίσματος.

Όταν συμπληρωνόταν το διάστημα αυτό, σύμφωνα με τη μαρτυρία, η πλατφόρμα διέκοπτε τη λειτουργία της για περίπου τέσσερις μήνες.

Οι εμπλεκόμενοι παρουσίαζαν τη διακοπή ως διαδικασία αναβάθμισης της εταιρείας και αλλαγής των όρων λειτουργίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, εμφανιζόταν νέα ονομασία και διαφορετικό ψηφιακό νόμισμα, χωρίς οι επενδυτές να μπορούν να αποδεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους.

Πιερία: Δεκαεπτά συλλήψεις για δεύτερη υπόθεση επενδυτικής απάτης

Παρόμοιες πρακτικές εντόπισαν οι Αρχές και σε επενδυτικό σχήμα που δραστηριοποιούνταν με επίκεντρο την Πιερία και τη Λάρισα.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τρία προφυλακίστηκαν.

Οι επενδυτές δεν μπορούσαν να αποσύρουν το αρχικό κεφάλαιό τους για τις πρώτες 50 ημέρες. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, προβλεπόταν προμήθεια 12% για κάθε ανάληψη.

Στη συνέχεια, η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω της πλατφόρμας διακόπηκε.

Ανάμεσα στους παθόντες βρίσκονται αγρότες, στρατιωτικοί, συνταξιούχοι, δημοτικός υπάλληλος και λογιστής.

Ο σύλλογος AT Team, οι διαφημίσεις και οι χορηγίες

Στην περίπτωση της Πιερίας, οι εμπλεκόμενοι είχαν δημιουργήσει σύλλογο με την επωνυμία AT Team, μέσω του οποίου προωθούσαν την επενδυτική δραστηριότητα.

Παράλληλα, προχωρούσαν στο άνοιγμα γραφείων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και επιδίωκαν δημόσια προβολή μέσα από χορηγίες και φιλανθρωπικές δράσεις.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», ακόμη και δύο εβδομάδες μετά τις συλλήψεις, διαφημιστικό μήνυμα της AT Team εξακολουθούσε να εμφανίζεται σε οθόνες αστικών λεωφορείων της Λάρισας, με το σύνθημα «Έλα στην ΑΤ, άλλαξε το μέλλον σου».

Στα σχέδια προσέλκυσης νέων μελών περιλαμβανόταν και η προσφορά θέσεων σε σουίτες του γηπέδου της ΑΕΛ.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που καταγράφηκε από τις αστυνομικές Αρχές, ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να αναφερόταν στη διαφημιστική παρουσία της ομάδας, διερωτώμενος γιατί θα επένδυαν χρήματα στη διαφήμιση εάν επρόκειτο να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.

Οι φερόμενοι ως επικεφαλής στο εξωτερικό

Ένα ακόμη κοινό στοιχείο των δύο υποθέσεων αφορά τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως επικεφαλής των αντίστοιχων σχημάτων.

Στην υπόθεση της Κρήτης, ως φερόμενος επικεφαλής αναφέρεται Ιταλός υπήκοος, ο οποίος δεν συνελήφθη και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαμένει μόνιμα στο Ντουμπάι.

Στην υπόθεση της Πιερίας, ηγετικό ρόλο αποδίδεται σε πρόσωπο άγνωστης εθνικότητας, το οποίο χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Brayden».

Το συγκεκριμένο άτομο δεν έχει εντοπιστεί και φέρεται επίσης να βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες και στις δύο υποθέσεις υποστηρίζουν ότι υπήρξαν και οι ίδιοι θύματα εξαπάτησης.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των δύο διαφορετικών υποθέσεων.

Πηγή: kathimerini.gr.