Ένα πολυπλόκαμο σύστημα με εικονικές εταιρείες και «αχυράνθρωπους», μέσω του οποίου φέρεται να πραγματοποιούνταν φορολογικές απάτες, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος, βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.
Η επιχείρηση των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 41 ετών, οι οποίοι φέρονται από τις Αρχές να είχαν διευθυντικό ρόλο στην οργάνωση.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα πρόσωπα, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, η ζημιά που προκλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο από μη καταβληθέντες φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ.
Το σύστημα με τις εταιρείες και τους «αχυράνθρωπους»
Η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τοποθετεί την έναρξη της φερόμενης δράσης του κυκλώματος τουλάχιστον στον Σεπτέμβριο του 2022.
Κατά την ΕΛ.ΑΣ., δημιουργούνταν εταιρείες Γενικού Εμπορίου, οι οποίες εμφανίζονταν να βρίσκονται υπό τη διαχείριση τρίτων προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Μέσω των ΑΦΜ των συγκεκριμένων εταιρειών πραγματοποιούνταν εμπορικές συναλλαγές και ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων, με σκοπό, σύμφωνα με την έρευνα, την αποφυγή καταβολής του προβλεπόμενου ΦΠΑ.
Για τη διακίνηση των εμπορευμάτων φέρεται να χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στις εταιρείες που εμφανίζονταν στα ονόματα των «αχυράνθρωπων».
Παράλληλα, φέρεται να δημιουργούνταν διαδοχικά νέες εταιρείες, ώστε οι φορολογικές επιβαρύνσεις να μη συσσωρεύονται στο ίδιο ΑΦΜ και να περιορίζεται ο κίνδυνος εντοπισμού της δραστηριότητας από τις αρμόδιες Αρχές.
Από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα στους «αχυράνθρωπους»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας για τα πρόσωπα στα οποία εμφανίζονταν οι επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ορισμένοι φέρεται να λάμβαναν αμοιβές από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν άνθρωποι που βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Η έρευνα φέρεται ακόμη να έδειξε ότι μέλη της οργάνωσης ασφάλιζαν τους ίδιους, συγγενείς ή φιλικά τους πρόσωπα, χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Οι συνολικές οφειλές που εμφανίζονται να βαρύνουν τους «αχυράνθρωπους» ξεπερνούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 11 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενες από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και από εργοδοτικές εισφορές.
Λαθραία ποτά, καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα
Η υπόθεση δεν περιορίζεται, ωστόσο, στο φορολογικό σκέλος.
Ορισμένες εταιρικές έδρες φέρεται να χρησιμοποιούνταν και ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και προϊόντων όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέρχονταν από κλοπές.
Από την έρευνα εκτιμάται ότι διακινήθηκαν τουλάχιστον 572 φιάλες αλκοολούχων ποτών, με τις αντίστοιχες δασμολογικές επιβαρύνσεις να υπολογίζονται σε 6.809,96 ευρώ. Η αξία των προϊόντων που συνδέονται με αποδοχή προϊόντων εγκλήματος υπολογίζεται σε 7.350 ευρώ.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ και 3.890 κάψουλες καφέ.
Κατασχέθηκαν επίσης 10 κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός υπολογιστής, 8.355 ευρώ, καθώς και εταιρικές σφραγίδες, έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.
Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.
Πηγή: Newsbomb
και Facebook 
