ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων – Το δίκτυο των «tobacco mules» και η διαδρομή από Τουρκία

Σε αποδόμηση οργανωμένου δικτύου διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που αποκάλυψε πολυεπίπεδη δράση με διεθνείς διασυνδέσεις.

Η επιχείρηση του ΔΕΟΣ οδήγησε σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα, στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων γνωστών εμπορικών σημάτων. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα παράνομα προϊόντα εισέρχονταν στη χώρα από την Τουρκία με διαφορετικά μέσα μεταφοράς, αποθηκεύονταν προσωρινά και στη συνέχεια διοχετεύονταν στο εξωτερικό μέσω δικτύου συνεργατών.

Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν πέρα από την Ελλάδα, καθώς –όπως προέκυψε– είχαν ήδη αποσταλεί δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς. Οι παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών για περαιτέρω ενέργειες.

Το δίκτυο λειτουργούσε με δομή «αυτόνομων» πυρήνων, γνωστών ως «tobacco mules», οι οποίοι δρούσαν συντονισμένα στο πλαίσιο ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης με συνδέσεις σε χώρες όπως η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Τουρκία.

Το επιχειρησιακό μοντέλο του κυκλώματος περιλάμβανε βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ψηφιακών πλατφορμών, χρήση πολλαπλών εγγράφων ταυτοποίησης και σύσταση εταιρειών «βιτρίνας» για τη συγκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων και τη νομιμοποίηση εσόδων.

Οι έρευνες της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών, σε συνεργασία με διεθνείς αρχές, στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.

*με πληροφορίες από newsbomb.gr