Οικονομική «αιμορραγία» 31 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο: Η ακτινογραφία της δράσης του κυκλώματος με τις 226 εταιρείες-φαντάσματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών μετά την αποκάλυψη ενός πολυεπίπεδου δικτύου οικονομικού εγκλήματος, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία που ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Η υπόθεση, που αγγίζει κρίσιμους τομείς όπως ο e-ΕΦΚΑ, η φοροδιαφυγή και τα εικονικά τιμολόγια, οδήγησε στη σύλληψη 22 ατόμων, ενώ ακόμη 20 περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, βαρύτατες κατηγορίες, όπως σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη εις βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις σχετικές με ασφαλιστικές εισφορές, ναρκωτικά και οπλοκατοχή.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, έχοντας διαμορφώσει μια σταθερή επιχειρησιακή δομή με διακριτούς ρόλους. Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τρία πρόσωπα με επαγγελματική ιδιότητα λογιστή, τα οποία διαχειρίζονταν τη σύσταση εταιρειών, τις φορολογικές διαδικασίες και τις συναλλαγές με τις αρμόδιες Αρχές, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του κυκλώματος.

Καθοριστικό στοιχείο της δράσης τους ήταν η δημιουργία ενός εκτεταμένου πλέγματος 226 εταιρικών σχημάτων. Μέσω αυτών, είτε με πραγματικά είτε με πλαστά στοιχεία, επιτυγχανόταν η εικονική ασφάλιση εργαζομένων, η αποφυγή καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ και η συστηματική φοροαποφυγή. Το δίκτυο είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των πραγματικών υπευθύνων.

Η λειτουργία του κυκλώματος βασιζόταν σε τρεις διακριτές κατηγορίες εταιρειών. Στην πρώτη εντάσσονταν επιχειρήσεις που ιδρύονταν με πραγματικά στοιχεία και δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση και τη διασκέδαση. Στη δεύτερη, εταιρείες που εμφανίζονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, λειτουργώντας ως «ενδιάμεσο φίλτρο» για τη μεταφορά ευθυνών, συχνά σε άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονταν πλήρως εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα, που χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη μετακύλιση φορολογικών υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι ότι σε δεκάδες περιπτώσεις δηλώνονταν ανύπαρκτα πρόσωπα ως τεχνικοί ασφαλείας ή ιατροί εργασίας, ενώ καταγράφηκε ακόμη και χρήση στοιχείων αποβιώσαντος. Παράλληλα, χρησιμοποιούνταν στοιχεία αλλοδαπών των οποίων τα έγγραφα είχαν χαθεί ή αφαιρεθεί, ενισχύοντας την πολυπλοκότητα του σχήματος.

Τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης είναι ενδεικτικά της έκτασης της δράσης: οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ σε 6.096.330,18 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ. Η συνολική αξία των εικονικών τιμολογίων φτάνει τα 31.497.706,13 ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και τραπεζικές θυρίδες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, εντοπίστηκε σημαντικός όγκος περιουσιακών στοιχείων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλάκες χρυσού, έξι χρυσές λίρες, εννέα αυτοκίνητα, δέκα μοτοσικλέτες, ρολόγια, πλήθος τραπεζικών καρτών και εταιρικών εγγράφων, καθώς και οκτώ κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 156.425 ευρώ σε μετρητά, μικροποσότητα κάνναβης 9 γραμμαρίων και αεροβόλο πιστόλι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν μέσω του δικτύου εταιρειών σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύονταν σε ακίνητα, οχήματα και άλλα πολύτιμα αγαθά, με στόχο τη νομιμοποίησή τους.

Οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση της δραστηριότητας του κυκλώματος και τον εντοπισμό ενδεχόμενων επιπλέον εμπλεκομένων.