Κρήτη: Το κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα απέσπασε πάνω από 14,5 εκατ. ευρώ – 12 συλλήψεις – Η πολυτελής ζωή και οι ψεύτικες επενδύσεις

Μεγάλη επιτυχία κατέγραψαν οι αρχές, καθώς το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξάρθρωσε διεθνική εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε απάτες με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας από τα θύματά της χρηματικά ποσά εκατομμυρίων ευρώ.

Η οργάνωση, η οποία φέρεται να είχε ενεργή δράση τουλάχιστον από το 2019, λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών, παρουσιάζοντας ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες με δήθεν εγγυημένες υψηλές αποδόσεις.

Συντονισμένη επιχείρηση και 12 συλλήψεις

Για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης Μαρτίου 2026 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης, της Αττικής και της Ηγουμενίτσας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 12 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 πρόσωπα, εκ των οποίων τα δύο φέρονται επίσης ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν –κατά περίπτωση–:

• εγκληματική οργάνωση

• διακεκριμένη απάτη

• νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

• παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία χωρίς πιστοποίηση

• παρασιώπηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό πτώχευση

• παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Σύστημα τύπου Ponzi και ψεύτικα tokens

Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε με πυραμιδικό σύστημα τύπου Ponzi. Τα χρήματα που κατέβαλαν νέοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για να πληρώνονται εικονικές αποδόσεις σε παλαιότερους συμμετέχοντες, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός κερδοφόρου επενδυτικού μοντέλου.

Τα μέλη της οργάνωσης προωθούσαν ψηφιακά tokens, τα οποία δεν είχαν πραγματική αξία ή χρησιμότητα εκτός των πλατφορμών που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι. Παράλληλα χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κλειδωμένα υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια για να αποκρύπτουν την πραγματική ροή χρημάτων.

Αυστηρή ιεραρχία και «ακαδημίες» εκπαίδευσης

Η οργάνωση λειτουργούσε με πυραμιδική ιεραρχία και διακριτούς ρόλους.
Ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από τέσσερα άτομα, τα οποία καθόριζαν τη στρατηγική, διοργάνωναν παρουσιάσεις και διαδικτυακά σεμινάρια και συντόνιζαν τα υπόλοιπα μέλη.

Τρία ακόμη στελέχη είχαν ρόλο στρατολόγησης νέων επενδυτών, ενώ επτά επιχειρησιακά μέλη αναζητούσαν θύματα μέσω προσωπικών δικτύων και κοινωνικών επαφών.

Για τη στρατολόγηση νέων μελών είχε δημιουργηθεί ακόμη και πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 90 ημερών, με τη μορφή «ακαδημιών». Τα μέλη λάμβαναν τίτλους όπως “ambassador”, “leader” και “founder’s council”, ενώ αποκόμιζαν προμήθειες από την προσέλκυση νέων επενδυτών.

Πολυτελής εικόνα στα social media για να πείθουν τα θύματα

Για να πείσουν τα θύματα, τα μέλη του κυκλώματος προέβαλλαν στα κοινωνικά δίκτυα έναν πολυτελή τρόπο ζωής, με φωτογραφίες από ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα και εκδηλώσεις.

Παράλληλα δημιουργούσαν αίσθημα επείγουσας επενδυτικής ευκαιρίας, θέτοντας τεχνητά χρονικά όρια, ενώ σε περιπτώσεις κατάρρευσης πλατφορμών προχωρούσαν σε rebranding, προωθώντας νέα «επενδυτικά σχήματα».

Παράνομο κέρδος άνω των 14,5 εκατ. ευρώ

Από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με διεθνή συνεργασία και ευρωπαϊκές εντολές έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, αλλά και δικαστική συνδρομή από Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία, προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα διοχετεύονταν σε λογαριασμούς του εξωτερικού, σε κρυπτονομίσματα και σε επενδύσεις μέσω τρίτων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δύο μέλη της οργάνωσης συνδέονται με τέσσερις offshore εταιρείες στη Βουλγαρία.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα, τα οποία υπέστησαν συνολική οικονομική ζημία τουλάχιστον 760.900 ευρώ.

Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν:

• 37.210 ευρώ και 4.000 αλβανικά λεκ

• 4 πολυτελή οχήματα

• πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 67 φυσίγγια

• 2 πιστόλια και 2 κυνηγετικά όπλα

• 57 φυσίγγια

• εξοπλισμός εξόρυξης κρυπτονομισμάτων

• πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (USB, σκληροί δίσκοι, κινητά)

• έγγραφα και αποδεικτικά συναλλαγών με πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων

Από την ψηφιακή έρευνα εντοπίστηκε επίσης διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενημερώθηκε για τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών και ψηφιακών πορτοφολιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να δεσμευθούν κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία.

Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα όπλα και τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι 12 συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.