Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου – Έξι εταιρείες και πέντε πρόσωπα στο πόρισμα

Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να περάσει η ποινική διερεύνηση υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, με αντικείμενο την πιθανή υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα προγράμματα αυτά φέρονται να υλοποιήθηκαν από εταιρείες που, σύμφωνα με τα ευρήματα, λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι μηχανισμοί («οχήματα») για τη διακίνηση χρημάτων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση πολυσέλιδου πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έκτασης άνω των 60 σελίδων, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Το υλικό θεωρείται επαρκές ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο προκαταρκτικής εξέτασης, με επίκεντρο τόσο τη ροή των χρηματοδοτήσεων όσο και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιεχόμενο του πορίσματος, αποτυπώνονται δύο κακουργηματικές πράξεις, εκείνες της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος χρήματος, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνολικά έξι εταιρείες και έξι φυσικά πρόσωπα, πέραν του προέδρου της ΓΣΕΕ. Στα συμπεράσματα της Αρχής αποδίδεται στον Γιάννη Παναγόπουλο κομβικός ρόλος, υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής δομών πιστοποίησης, καθώς και καθοριστική επιρροή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων.

Εφόσον ξεκινήσει επίσημα η προκαταρκτική εξέταση, το βάρος θα πέσει στις συμβάσεις ανάθεσης, στις τραπεζικές συναλλαγές και στη συνολική διαδρομή των χρημάτων για την περίοδο 2020–2025. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αναφέρουν ότι μέσω τραπεζικών λογαριασμών διακινήθηκε ποσό που προσεγγίζει τις 500.000 ευρώ, ενώ σημαντικά μεγαλύτερο ποσό, περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να άλλαξε χέρια χωρίς τραπεζική διαμεσολάβηση. Συνολικά, οι εκτιμήσεις του πορίσματος ανεβάζουν το οικονομικό όφελος των ελεγχόμενων κοντά στα 2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, θα ελεγχθεί αναλυτικά το πόθεν έσχες των εμπλεκομένων, με έμφαση στην απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει αντιστοιχία με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Οι έρευνες δεν αποκλείεται να επεκταθούν και πέραν των επτά συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναφέρονται στο πόρισμα, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ευρύτερου δικτύου εταιρειών με ρόλο στη συγκάλυψη της χρηματοοικονομικής διαδρομής.

Σε πολιτικό επίπεδο, τα κόμματα τηρούν στάση αναμονής, δηλώνοντας ότι αναμένουν τα αποτελέσματα της δικαστικής διερεύνησης και επισημαίνοντας την ανάγκη πλήρους διαφάνειας και απόδοσης ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν.

Στο μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις, η Άννα Στρατινάκη γνωστοποίησε ότι δεν θα αναλάβει καθήκοντα Υποδιοικήτριας στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, κάνοντας λόγο για συκοφαντικές αναφορές και διευκρινίζοντας ότι δεν είχε αρμοδιότητα στη διαχείριση κονδυλίων κατάρτισης. Παράλληλα, κάθε ποινική εμπλοκή αρνούνται τόσο ο Ανδρέας Γεωργίου όσο και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος εταιρείας επικοινωνίας και του οποίου ανεστάλη η συνεργασία με την ΕΡΤ.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς με την ανάθεση της δικογραφίας στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να ξεκινήσει η ουσιαστική ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων, με τους εμπλεκόμενους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την οικονομική τους δραστηριότητα και την προέλευση των περιουσιακών τους στοιχείων.