Ταξίδια πολυτελείας, resort των 500 ευρώ τη βραδιά και Gucci ψώνια — όλα με χρήματα των επιδοτήσεων που μοίραζε ανεξέλεγκτα ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Με ταξίδια αναψυχής σε ακριβό resort της Χαλκιδικής –αλλά και στο εξωτερικό-, όπου η διανυκτέρευση κοστίζει το λιγότερο 500 ευρώ και με ψώνια (shopping therapy) από επώνυμες εταιρείες όπως οι Fendi, Prada και Gucci, «γέμιζε» την καθημερινότητα του ο 38χρονος «αρχηγός» του κυκλώματος που απομυζούσε το ζεστό Ευρωπαϊκό χρήμα που απλόχερα και ανέλεγκτα μοίραζε ο αμαρτωλός ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών.
Κάτι που όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, πρακτικά έβαλε το κύκλωμα στο μάτι των ελεγκτικών μηχανισμών και φτάσαμε σήμερα να ασκηθούν διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 37 συλληφθέντες, για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Η οικογενειακή «μπίζνα» που είχε στήσει ο Μ.Κ., όπως είναι τα αρχικά του ονόματός του, μαζί με την φαινομενικά εν διαστάσει σύζυγό του και τον πατέρα του, οι οποίοι είχαν ρόλο υπαρχηγών, είχε φτάσει να τζιράρει εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «η προκληθείσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον -5.017.662- ευρώ, ενώ αναμένεται να υπερβεί τα – 10.000.000- ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο».
Τα ποσά λοιπόν που είχαν φτάσει να διαχειρίζονται οι επικεφαλής του κυκλώματος λειτουργούσαν ως «βάρος» καθώς η ροή τους έπρεπε να είναι καλά σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην μπουν στη δίνη του κυκλώνα.
Το κύκλωμα ακολούθησε πεπατημένες πρακτικές «ξεπλύματος», αλλά και κάποιες νεότερες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του documentonews.gr «εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές για να αιτιολογηθεί η ύπαρξη ποσών ως δήθεν επιχειρηματικά έσοδα (συνολικά, εντοπίστηκαν -393- τιμολόγια, συνολικής αξίας άνω των – 1,7- εκατομμυρίων ευρώ)». Όμως σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και «στοιχηματικοί λογαριασμοί και εφαρμογές χρηματοτεχνολογίας, για καταθέσεις και εσωτερικές μεταφορές, που δυσχέραιναν την ιχνηλάτηση».
και Facebook 
