ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύλληψη 37 ατόμων για απάτη 20 εκατ. ευρώ – Πως δρούσε το δίκτυο
Πλαστές δηλώσεις εκτάσεων και ζώων, εικονικά τιμολόγια και πολυτελή αυτοκίνητα στο επίκεντρο της έρευνας
Σε μια υπόθεση που αποκαλύπτει εκτεταμένη απάτη εις βάρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανακοίνωσε τη σύλληψη 37 ατόμων στην Ελλάδα, που φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα εξαπάτησης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η ανακοίνωση της EPPO αναφέρει ότι η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει ένα συστηματικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας, εκμεταλλευόμενη διαδικαστικά κενά της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα, προκειμένου να εξασφαλίσουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Το modus operandi της απάτης
Η οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν από το 2018 και διατηρούσε ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους, δήλωνε ψευδώς εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν ανήκαν στους εμπλεκόμενους ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Παράλληλα, φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα ποσά που λάμβαναν.
Για να νομιμοποιήσουν τα παράνομα έσοδα, τα μέλη του κυκλώματος εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Σημαντικό μέρος των χρημάτων φαίνεται να διοχετεύτηκε σε πολυτελείς αγορές, ταξίδια και οχήματα, με στόχο να δοθεί νομιμοφάνεια στα κέρδη.
Η οικονομική ζημία και οι εμπλεκόμενοι
Κατά την πολύμηνη έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες παράνομων επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.. Από αυτούς, 42 φέρονται να είναι ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αρκετοί δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που δείχνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευε για την υλοποίηση της απάτης.
Επιχείρηση πανελλαδικής εμβέλειας
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς και των Τμημάτων Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και Κρήτης.
Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο των ενεργειών της Εθνικής Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).
Τι επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα, έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), που έχει την ευθύνη για τη δίωξη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., συνεχίζει την εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό του πλήρους εύρους του κυκλώματος και των συνεργών του.
και Facebook 
