Η εντολή δόθηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαρ. Βουρλιώτη. Ενδείξεις ότι μέρος των κερδών «ταξίδευε» εκτός Ελλάδας.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν ήδη οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η ακίνητη περιουσία όλων των προσώπων που τελούν υπό ποινικό έλεγχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν εντοπιστεί κινήσεις χρημάτων και σε λογαριασμούς του εξωτερικού, γεγονός που ανοίγει το ενδεχόμενο διεθνούς συνεργασίας με αντίστοιχες αρχές, ώστε να χαρτογραφηθεί πλήρως το οικονομικό αποτύπωμα των εμπλεκομένων.
Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα της Αρχής πρόκειται να διαβιβαστούν στη Δικαιοσύνη, η οποία συνεχίζει παράλληλα την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.
και Facebook 
