Υπεξαίρεση άνω των 400.000 ευρώ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Στο μικροσκόπιο υπάλληλος με ύποπτες κινήσεις

Σε σοβαρή υπόθεση οικονομικής κακοδιαχείρισης έχει εμπλακεί υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Οι εισαγγελικές αρχές και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν εντοπίσει την ύπαρξη εμβασμάτων συνολικού ύψους άνω των 400.000 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν μεθοδικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στον φερόμενο ως εμπλεκόμενο.

Η μέθοδος της πλασματικής εξόφλησης

Η απάτη φαίνεται να εκτελέστηκε μέσω εικονικών πληρωμών προς εταιρείες κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ). Συγκεκριμένα, το ποσό φέρεται να διακινήθηκε μέσα από το λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας, με παραποιημένα παραστατικά, τα οποία εμφανίζονταν ως πληρωμές για λογαριασμούς ηλεκτρισμού, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών. Στην πραγματικότητα, τα χρήματα κατευθύνονταν σε προσωπικά IBAN.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγινε λεπτομερής παρουσίαση των ευρημάτων από την εσωτερική οικονομική υπηρεσία. Ο απολογισμός της ζημίας είναι προκαταρκτικός, ενώ ο αριθμός των εμπλεκομένων δεν αποκλείεται να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαστάσεις παίρνει η υπόθεση – Στο στόχαστρο κι άλλοι υπάλληλοι

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται αν ο σχηματισμός της απάτης έγινε μεμονωμένα ή με συνεργούς, εντός ή εκτός των υπηρεσιών.

Εν αναμονή ποινικών διώξεων

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται και δεν αποκλείεται η άσκηση διώξεων για σοβαρά αδικήματα, όπως υπεξαίρεση σε βάρος του Δημοσίου, απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τι αναζητούν οι αρχές

Οι ελεγκτές εστιάζουν τώρα:

• Στη χρονική περίοδο της δραστηριότητας

• Στις συγκεκριμένες συναλλαγές που φέρουν την υπογραφή του εμπλεκόμενου υπαλλήλου

• Στην πιθανή εμπλοκή εξωτερικών συνεργατών

• Και στο πώς διέφυγε της προσοχής των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου

Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση, ενώ ήδη εκφράζεται πίεση για αυστηρότερους μηχανισμούς εποπτείας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.